17 января 2025, 14:03
Прокуратурой района выявлена сделка по «обналичиванию» денежных средств.
Установлено, что в нарушение требований закона жителем Завьяловского района Удмуртии с «фирмой-однодневкой» заключен фиктивный договор купли-продажи на приобретение у него дорогостоящего объекта недвижимости. В результате сделки с использованием банковских карт жителя Завьяловского района Удмуртии обналичено 29 990 000,00 рублей.
Прокуратурой района по данному факту направлен в суд иск с требованием признать указанную сделку ничтожной, применении последствия недействительности ничтожных сделок и взыскать с жителя Завьяловского района Удмуртии в доход государства денежные средства в размере 29 990 000,00 рублей. Иск находится на рассмотрении.